Governance Code

De door de commissie Tabaksblat gepubliceerde Corporate Governance Code is door Aedes en de Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties vertaald naar de sector woningcorporaties: de Governance Code Woningcorporaties. Deze code bevat een aantal principes en best practice bepalingen die woningcorporaties houvast bieden bij het inrichten van hun Corporate Governance structuur en beleid. Hestia groep onderschrijft als Aedes-lid de Governance Code. 

Toepassing Governance Code
De Raad van Commissarissen acht transparantie, externe verantwoording, het beheersen van de bedrijfslasten en vooral het realiseren van de volkshuisvestelijke opgaven als de primaire verantwoordelijkheid van de corporatie. Een en ander conform de Governance Code Woningcorporaties.
Hestia groep heeft haar Governancestructuur ingericht volgens het twee-lagen bestuursmodel. We werken met een Raad van Commissarissen en er is een eenhoofdige Raad van Bestuur.
De Raad van Commissarissen bestaat uit vijf personen. De raad is ingericht volgens de regeling van commissarissen bij de (structuur)vennootschap in het Burgerlijk Wetboek. De taken en bevoegdheden van de Raad zijn gebaseerd op de voorschriften in het BBSH en de inzichten van de Commissie Intern Toezicht Woningcorporaties. Hiermee voldoet het toezicht aan de Aedescode. In de statuten van de corporatie is de taakomschrijving van de directeur-bestuurder en de leden van de Raad van Commissarissen opgenomen. In ons Gedragscode Reglement zijn de werkwijze van de raad en de taken van de leden van de raad en de voorzitter opgenomen. 

Dit reglement bevat ook een profielschets voor nieuwe Commissarissen. Naast persoonlijke kenmerken zoals een open en integere houding moesten nieuwe leden ook voldoen aan competenties zoals bestuurlijk inzicht, maatschappelijke visie en een bepaalde vakdeskundigheid en analytisch vermogen. Bovendien zijn bepaalde deskundigheden vereist zoals een brede kennis van de taak- en beleidsvelden van Hestia groep en/of volkshuisvesting.

De raad waakt voortdurend over de onafhankelijkheid van haar leden. De raad heeft geoordeeld dat alle commissarissen in 2009 onafhankelijk waren. Ten aanzien van een mogelijke belangenverstrengeling tussen leden van de raad en Hestia groep geldt dat relevante nevenfuncties volgens het Gedragscode Reglement gemeld dienen te worden bij de voorzitter van de Raad van Commissarissen. De voorzitter oefent hierop de controle uit. Er hebben zich in 2009 geen transacties voorgedaan waarbij sprake was van tegenstrijdige belangen.

Integriteitscode
Wij onderkennen dat er op het gebied van integer ondernemen hoge eisen aan ons, als maatschappelijk ondernemer, worden gesteld. Voor onze medewerkers hebben wij een integriteitscode. Deze code geeft praktische richtlijnen en tips over hoe medewerkers en anderen die optreden namens Hestia groep met bepaalde situaties om dienen te gaan. We verwachten dat ook onze klanten en stakeholders zich houden aan de normen die we onszelf opleggen.

Eén van de richtlijnen is, dat we het binnen Hestia groep niet passend vinden om individuele attenties in ontvangst te nemen en/of in te gaan op individuele uitnodigingen van zakelijke relaties. Omdat bedrijven vaak toch op bepaalde momenten, bijvoorbeeld de feestdagen, iets willen geven als blijk van waardering hebben we een goede doelen-fonds in het leven geroepen. Bedrijven kunnen hun gift naar dit fonds overmaken. Het bedrag dat opgehaald wordt via het Hestia groep Goede Doelen Fonds komt geheel ten goede aan (vooral lokale en regionale) goede doelen die via de website bekend worden gemaakt. 

Klokkenluidersregeling
Hestia groep kent een klokkenluidersregeling. Medewerkers kunnen bij vermeende onregelmatigheden terecht bij hun leidinggevende of een externe vertrouwenspersoon.

Afwijking Governance Code
Hestia groep wijkt op drie punten af van de Governance Code:

Rechtspositie en bezoldiging Bestuur
De beloningscode bestuurders woningcorporaties wordt toegepast met respectering van de gemaakte afspraken zoals overeengekomen in de rechtspositieregeling.

Maatschappelijke verantwoording en beleidsbeïnvloeding door belanghouders
In 2006 heeft de raad het overzicht en de prioritering van belanghouders en de daarbij genoemde communicatiemomenten vastgesteld. Dit stakeholderrapport dient sindsdien als basis voor het minimum aantal contactmomenten met belanghouders. Op basis van de geleverde prestaties van Hestia groep op dit gebied in 2009 is de raad van mening dat de verantwoording aan belanghouders voldoende tot uiting komt. Op structurele basis vinden bilaterale contacten plaats tussen de vele belanghouders en medewerkers en directeur-bestuurder van Hestia groep. Daarnaast is sprake van een actief PR- en communicatiebeleid waarbij belanghouders worden geïnformeerd door middel van het jaarverslag en diverse bijeenkomsten. Structurele informatievoorziening vindt plaats door middel van het bewonersmagazine Beleef en de digitale nieuwsbrief. Ook neemt de raad met genoegen kennis van de door de directeur-bestuurder gemaakte prestatieafspraken met de belangrijkste belanghouders, de gemeenten Kerkrade en Landgraaf. Deze informatiestructuur werkt goed.

Bijeenkomst met belanghouders
De Raad van Commissarissen neemt het standpunt in dat één jaarlijkse bijeenkomst geen toegevoegde waarde heeft. De functionele en frequente contacten en overlegmomenten van de directeur-bestuurder, de leden van het managementteam en andere medewerkers van Hestia groep hebben veel meer waarde. Een en ander blijkt ook uit reacties van onze belanghouders.

Visitatierapport
Hestia groep is een maatschappelijke organsiatie die zich graag wil verantwoorden over haar prestaties. Hestia groep heeft zich in 2008 laten visiteren. Een visitatie biedt ons en onze stakeholders helderheid over de prestaties van onze woningcorporatie in het complexe krachtenveld waarin wij werkzaam zijn. Ook geeft de visitatie inzicht in de checks en balances van de corporatie onder het hoofdstuk governance. Daarnaast heeft de visitatie ons praktische handvaten aangereikt om te komen tot ons ondernemingsplan Vitaal. 

De visitatie is uitgevoerd door een commissie van Raeflex. Sinds 2007 is visitatie, die eens in de vier jaar plaatsvindt, een verplicht onderdeel van de Aedescode. Door op onderstaande link te klikken, kunt u het visitatierapport inclusief onze reactiebrief lezen. Mocht u naar aanleiding van het visitatierapport vragen hebben, laat ons dat dan weten.

Raad van Commissarissen
Onderstaande tabel toont de samenstelling van de raad en enkele persoonlijke gegevens.

In overeenstemming met de statuten van Hestia groep treedt een lid van de Raad van Commissarissen af volgens een door de raad schriftelijk vast te stellen rooster van aftreden, maar uiterlijk vier jaar na benoeming. Een commissaris kan eenmaal voor een zittingsperiode van maximaal vier jaar worden herbenoemd.

Directeur-bestuurder
Hestia groep wordt bestuurd door Jack Vinken (directeur-bestuurder). De rechtspositie van de directeur-bestuurder ligt vast in een contractueel overeengekomen rechtspositieregeling. Hierbij is gebruik gemaakt van de systematiek Izeboud. Onderstaande tabel toont de persoonlijke gegevens van de directeur-bestuurder.

Organisatiestructuur
Klik hier voor het organogram van Hestia groep
Klik hier voor de juridische structuur van Hestia groep.  

Jaarverslag en jaarrekening
Maatschappelijk rendement is een belangrijk streven in onze dagelijkse activiteiten en vormt tezamen met vertrouwen en transparantie de meerwaarde van onze organisatie, zoals ook blijkt uit onze jaarverslagen.
Klik hier voor de jaarverslagen van Hestia groep

De documenten die u op deze pagina kunt downloaden zijn PDF bestanden.
Om het document te kunnen bekijken, heeft u het programma Adobe Acrobat Reader® nodig. Dit programma kunt u kosteloos downloaden door hier te klikken.